Новшество от НБУ. Украинцам начали блокировать карты из-за «странных» доходов.

НБУ блокирует банковские карты украинцев, объясняя это борьбой с терроризмом и отмыванием денег.

Гонтарева хочет очередную медаль. У Нацбанка шизофрения в полном разгаре. Недавно Гонтарева заявляла, что курс гривны обваливается из-за сложной политической ситуации и ещё, потому что украинцы на выходных бегают в обменники скупать доллары.

Новый хит от Нацбанка. Теперь украинцам блокируют карты за «странные» доходы. Это «нововведение» Нацбанк объясняет борьбой с терроризмом и незаконным отмыванием денег. Советуют клиентам комбанков пройти идентификацию личности.

Теперь любой украинец в один прекрасный день может обнаружить, что его карта заблокирована и, вроде бы как, на вполне законных условиях.

Предположим, вы фрилансер. На карту за вашу работу вам производятся денежные переводы. Иногда это крупные суммы. В этом случае вам на почту придёт письмо, в котором НБУ предложит вам взять паспорт и в течение 10-ти дней явится в банк, там идентифицировать свою личность и ответить на ряд вопросов. Если вы в почтовый ящик не заглянули и не выполнили требований НБУ, вашу карту через десять дней заблокируют. А вы и не в курсе.

Несколько банков уже подтвердили, что такая проверка клиентов уже производится.

В пресс-службе НБУ этот, так называемый, активный мониторинг связывают с тем, что в последние месяцы стали активно использоваться схемы по обналичиванию незаконных денег через физических лиц. И НБУ очень захотелось прекратить эту деятельность. Поэтому они потребовали от банков провести идентификацию клиентов. И, конечно же, не забыли в НБУ упомянуть, что такая практика уже давно существует в Европе. Но, первыми попали под подозрение фрилансеры.

Также, банк теперь может неожиданно заблокировать карту клиента, если увидит, что списание денег происходит за границей, особенно при снятии крупных сумм. Крупные суммы — это 100-200 долларов.

Это «новшество» свершилось на фоне того, что НБУ, почему-то не контролирует комбанки в их деятельности. Например, в некоторых банках практикуют запрет на досрочное возвращение кредита. Потому что банкам очень не хочется терять дополнительный заработок в виде недополученных процентов.

Проще говоря, НБУ проводит акцию «замочи фрилансера». Ни о какой безопасности речь не идёт. НБУ во главе с Гонтаревой и Порошенко хотят контролировать все денежные потоки украинцев. Что, захотел зарплату в долларах получать? Это незаконно. Вот тебе гривна, ни в чём себе не отказывай. Неудивительным будет тот факт, если очень скоро фрилансерам начнут задавать вопросы о налогах. Вернее, о том, почему они их не платят. НБУ вводит тотальный контроль на передвижение всех финансовых потоков в карманах украинцев. Don’t panic, как завещала Гонтарева.