Офшорные дела Порошенко

Открыта информация о финансовых маневрах президента Порошенко

Центр расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) в рамках масштабного расследования опубликовал материал «Офшорный налоговый маневр президента Украины».

В 2014 году Порошенко в президентской давке, аккурат после событий на Майдане, обещал продать Roshen и полностью сосредоточиться на развитии страны.

Буквально за два месяца до выборов, Порошенко говорил немецкой газете Bild: " Если меня выберут, я буду действовать честно и продам концерн Рошен. Как президент Украины я хочу и буду заботиться исключительно про благополучие страны«.

Однако, действия Порошенко и его советников говорят о том, что Порошенко печётся исключительно о своём благе и о своих собственных финансовых интересах. По мнению некоторых общественников, президент Украины дважды подавал недостоверную информацию и лишил Украину крайне необходимых в ситуации войны налогов.

Произошло это в тот самый момент, когда он основал офшорную компанию и перевёл свой бизнес в юрисдикцию Британских Виргинский островов. У этого офшора не очень хорошая слава. Его используют те чиновники и политики постсоветского пространства, которые хотят уйти от налогов. Благодаря этой офшорной фирме, Порошенко мог сэкономить миллионы долларов налогов, которые он должен был заплатить Украине. Именно той стране, о благополучии которой он собирался заботиться.

Новость про президентский офшор появилась в тот момент, когда украинское правительство активно боролось с использованием «налоговых гаваней», из-за которых, по данным одной из международных коммерческих организаций, страна недополучает ежегодно 11,6 миллиарда долларов.

Детали сделки с Рошен есть в материалах из базы данных панамской офшорной компании Mossack Fonseca. Президент Украины изо всех сил старался защитить свои финансовые активы прибегнув к помощи БВО (Британские Виргинские Острова) именно в тот момент, когда между Украиной и Россией был самый сильный накал.

Если говорить, о противозаконных действиях Порошенко. То они произошли ввиду двух обстоятельств: он открыл новую компанию, находясь в кресле президента, не указал этот актив в финансовой декларации.

В августе 2014 года старший сотрудник юридической компании «Dr. K. Chrysostomides & Co LLC» Джордж Иоанну направил в учредительный отдел фирмы письмо с просьбой зарегистрировать новую компанию в интересах «человека, связанного с политикой». Речь шла о том, что это холдинговая компания и к политической деятельности она не будет иметь никакого отношения. В итоге, документы попали на регистрацию в БВО.

Скан паспорта Порошенко из базы данных Mossack Fonseca.

В качестве адреса для новой компании Порошенко указал свой киевский адрес. Копия паспорта, приложенная к документам, подтверждала, что бенефициарным владельцем был именно президент Украины.

Украинские юристы заявляют, что Порошенко нарушает законы Украины, в том числе и Конституцию. Она запрещает президенту заниматься бизнесом и вообще любой коммерческой деятельностью.

Если создаётся новая компания, где государственный чиновник выступает в роли бенефициара, значит, он напрямую вовлечён в бизнес.

В декларации Порошенко за 2015 год нет упоминаний ни о доходе, полученном за рубежом, ни об инвестициях в уставный капитал иностранных компаний.

В начале этого года, Порошенко заявил, что все акции принадлежащей ему кондитерской компании были переведены в анонимное управление одному крупному респектабельному банку.

Порошенко попросту лимитировал свои налоговые выплаты. БВО считаются офшорами, имеют очень гибкое законодательство с точки зрения управления активами. Там собственникам обеспечивают максимальную конфиденциальность.

Эксперт организации «Tax Justice Network» Андреас Кнобель уверен, что проблемы, связанные с офшорными компаниями можно решить только при помощи гласности. И именно поэтому Порошенко должен был сообщить о наличии у него этой структуры и предоставить все данные обо всех активах в трасте.

То есть, Порошенко использовал офшор для ухода от налогов и для коррупционной деятельности.

У экспертов возникает вопрос, что заставило Порошенко и многих других политиков создать эти компании. Секретность, налоги? Почему президент как глава государства «уводит» огромные суммы, так необходимые для страны.

Суть в том, что всё бизнес и власть должны быть разделены. Порошенко никто не заставлял идти в президенты. Но он решил богатеть именно благодаря власти и ресурсам, которые она даёт.