Офшорні справи Порошенко

Відкрита інформація про грошові маневри президента Порошенко

Центр розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) у рамках масштабного розслідування опублікував матеріал «Офшорний податковий маневр президента України».

У 2014 році Порошенко в президентській тисняві, якраз після подій на Майдані, обіцяв продати Roshen і повністю зосередитися на розвитку країни.

Буквально за два місяці до виборів, Порошенко говорив німецькій газеті Bild: " Якщо мене оберуть, я буду діяти чесно і продам концерн «Рошен». Як президент України я хочу і буду дбати виключно про благополуччя країни«.

Однак, дії Порошенка і його радників говорять про те, що Порошенко дбає виключно про своє благо і про свої власні фінансові інтереси. На думку деяких громадських діячів, президент України двічі подавав недостовірну інформацію і позбавив Україну вкрай необхідних в ситуації війни податків.

Сталося це в той самий момент, коли він заснував офшорну компанію і перевів свій бізнес в юрисдикцію Британських Віргінський островів. У цього офшору не дуже добра слава. Його використовують ті чиновники і політики пострадянського простору, які хочуть уникнути податків. Завдяки цій офшорній фірмі, Порошенко міг заощадити мільйони доларів податків, які він повинен був заплатити Україні. Саме тій країні, про існування якої він збирався піклуватися.

Новина про президентський офшор з’явилася в той момент, коли український уряд активно боролося з використанням «податкових гаваней», із-за яких, за даними однієї з міжнародних комерційних організацій, країна недоотримує щорічно 11,6 мільярда доларів.

Деталі операції з Рошен є в матеріалах з бази даних панамської офшорної компанії Mossack Fonseca. Президент України з усіх сил намагався захистити свої фінансові активи вдавшись до допомоги БВО (Британські Віргінські Острови) саме в той момент, коли між Україною і Росією був самий сильний жар.

Якщо говорити, про протизаконні дії Порошенко, то вони сталися через дві обставини: він відкрив нову компанію, перебуваючи в кріслі президента, не вказав цей актив у фінансовій декларації.

У серпні 2014 року старший співробітник юридичної компанії «Dr. K. Chrysostomides & Co LLC» Джордж Іоанну направив в установчий відділ фірми листа з проханням зареєструвати нову компанію в інтересах людини, пов’язаного з політикою«. Мова йшла про те, що це холдингова компанія і до політичної діяльності вона не буде мати ніякого відношення. У підсумку, документи потрапили на реєстрацію в БВО.

Скан паспорта Порошенко з бази даних Mossack Fonseca.

В якості адреси для нової компанії Порошенко вказав свій київський адресу. Копія паспорта, прикладена до документів, підтверджувала, що бенефіціарним власником був саме президент України.

Українські юристи заявляють, що Порошенко порушує закони України, в тому числі і Конституцію. Вона забороняє президенту займатися бізнесом і взагалі будь-комерційною діяльністю.

Якщо створюється нова компанія, де державний чиновник виступає у ролі бенефіціара, значить, він безпосередньо залучений у бізнес.

У декларації Порошенка за 2015 рік немає згадок ні про дохід, отриманий за кордоном, ні про інвестиції в статутний капітал іноземних компаній.

На початку цього року, Порошенко заявив, що всі акції, що належить йому кондитерської компанії були переведені в анонімне управління «одному великому респектабельному банку».

Порошенко просто лімітував свої податкові виплати. БВО вважаються офшорами, мають дуже гнучке законодавство з точки зору управління активами. Там власникам забезпечують максимальну конфіденційність.

Експерт організації «Tax Justice Network» Андреас Кнобель впевнений, що проблеми, пов’язані з офшорними компаніями можна вирішити тільки за допомогою гласності. І саме тому Порошенко повинен був повідомити про наявність у нього цієї структури і надати всі дані про всіх активах в трасті.

Тобто, Порошенко використовував офшор для відходу від податків і для корупційної діяльності.

У експертів виникає питання, що змусило Порошенко і багатьох інших політиків створити ці компанії. Секретність, податки? Чому президент як глава держави «виводить» величезні суми, які так необхідні для країни.

Суть в тому, що всі бізнес і влада повинні бути розділені. Порошенко ніхто не змушував йти в президенти. Але він вирішив багатіти саме завдяки владі і ресурсів, які вона дає.